Servicios Financieros
Fideicomisos y control de lavado para el Banco de Valores
El Banco de Valores es una importante entidad financiera con operaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que requería la implementación de un gestor documental que centralizara la documentación correspondiente a sus clientes directos y la de los clientes de sus operadores.
La indexación de datos puntuales de la documentación presentada permite a la entidad elaborar complejos índices de riesgo crediticio y un control eficiente de las políticas anti lavado de dinero. Cerca de 500 legajos pertenecientes a Personas físicas y Jurídicas fueron digitalizados e indexados durante la primer etapa del proceso, cada una de las cuales individualizó cerca de 50 campos de información por legajo.